Quadrilha causa prejuízo de R$ 600 mil a vítimas com fraudes em banco

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Material e a Fraude (Corf), desarticulou, nesta terça-feira (30/7), uma organização criminosa especializada em cometer fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

A ação ocorreu durante a Operação Regionalis e resultou na prisão de oito integrantes da quadrilha, durante as atividades policiais simultâneas no Distrito Federal e em Goiás.

A investigação revelou que os criminosos usavam documentos falsos para se passar por clientes do Banco de Brasília (BRB) e fazer transferências ou saques fraudulentos.

Com os dados pessoais adulterados, o grupo ainda conseguia habilitar o aplicativo da instituição financeira em celulares próprios, o que ampliava as possibilidades para cometimento de crimes. O prejuízo total causado pela ação criminosa ficou estimado em cerca de R$ 600 mil.

Por meio de nota, o BRB informou que não comenta investigações em andamento e que “atua em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal nas investigações de fraudes em instituições financeiras”.

Atuação

Os integrantes da quadrilha costumavam escolher como alvos, preferencialmente, mulheres de idades entre 40 e 60 anos e grandes quantias de dinheiro guardadas em contas-correntes ou como investimentos.

Um ex-funcionário do banco ficava responsável por fornecer informações confidenciais das vítimas, como nome completo, data de nascimento e número de documentos.

Em posse desses dados, os criminosos falsificavam documentos como identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) para se passarem pelas vítimas junto à instituição financeira.

Com uso dos documentos falsos, os integrantes da quadrilha compareciam a agências bancárias e faziam as transações ilícitas. Entre os detidos durante a operação estão criminosos responsáveis pela falsificação dos documentos, pela execução das fraudes e pela lavagem do dinheiro obtido pelo bando.

Os policiais apreenderam três veículos de luxo, celulares, máquinas de cartão e uma pistola com carregador durante a operação. A PCDF dará continuará as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e recuperar o dinheiro desviado.