Estelionatário é preso por fraude em retificações fraudulentas em SC

Foto: Agência Brasil/Abre Olho Notícias

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (24), a Operação Balbúrdia para investigar um caso de estelionato envolvendo retificações fraudulentas de Imposto de Renda. O crime ocorreu no primeiro semestre de 2022 e resultou na apropriação de R$ 107 mil por meio do uso indevido de dados de uma empresa do setor de móveis, localizada em Concórdia (SC). O responsável teria solicitado restituições tributárias com informações falsas.

A investigação começou em março de 2023 e, nesta fase da operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Laguna (SC), além do sequestro de valores do investigado. A fraude levou à exclusão da empresa lesada do regime do Simples Nacional, afetando suas declarações fiscais.

O suspeito pode responder por estelionato qualificado, crime que prevê pena de um a cinco anos de reclusão, com aumento de um terço por ter sido cometido contra entidade pública.

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