Criminosos usam promessas falsas e vítimas perdem R$ 400 mil em golpe de consórcio

Na última terça-feira, dia 25, a Polícia Civil deflagrou uma operação para combater fraudes financeiras relacionadas à venda de cartas de consórcio falsificadas. A ação, batizada de “Mata Leão“, ocorreu em quatro cidades do Vale do Paraíba, incluindo Caraguatatuba, Jacareí e São José dos Campos, além de Itaquaquecetuba. Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, resultando na coleta de documentos e aparelhos eletrônicos. Contas bancárias associadas ao esquema foram bloqueadas, mas não houve prisões.

Esquema milionário enganava vítimas com promessas falsas

As investigações apontam que os criminosos ofereciam cartas de consórcio inexistentes, prometendo rápida contemplação para aquisição de veículos e imóveis. Com ofertas tentadoras, atraíam vítimas que, após o pagamento, nunca recebiam o benefício prometido. Em um dos casos investigados, uma única pessoa sofreu um prejuízo de R$ 400 mil.

Estratégias usadas pelos criminosos para aplicar os golpes

O esquema era operado por uma empresa que, no papel, possuía sócios formais, mas, na prática, era controlada por indivíduos com histórico criminal em fraudes semelhantes. Os criminosos utilizavam contas bancárias de terceiros para movimentar os valores obtidos ilegalmente, dificultando o rastreamento do dinheiro e configurando um esquema de lavagem de dinheiro.

As vítimas eram atraídas por anúncios e abordagens comerciais persuasivas. Após a transferência do valor acordado, os golpistas cortavam o contato e deixavam os clientes sem qualquer retorno. O golpe movimentou cifras milionárias, prejudicando dezenas de pessoas.

Ação da polícia resulta em bloqueio de contas e apreensão de provas

Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu documentos e dispositivos eletrônicos que podem comprovar as atividades criminosas. Além disso, bloqueou as contas bancárias envolvidas no esquema para impedir que os recursos continuassem sendo movimentados.

A investigação segue em andamento, visando identificar e responsabilizar todos os envolvidos. As autoridades destacam que as vítimas podem denunciar para ajudar no avanço do caso e evitar que mais pessoas sejam prejudicadas.

Como evitar cair em golpes de consórcio

Para não se tornar vítima desse tipo de fraude, é essencial verificar a idoneidade da empresa antes de qualquer pagamento. Alguns cuidados incluem:

• Pesquisar a reputação da empresa em órgãos como Procon e Reclame Aqui
• Confirmar se a administradora do consórcio está registrada no Banco Central
• Desconfiar de promessas de contemplação rápida ou garantida
• Evitar pagamentos antecipados sem contrato formalizado

Investigação continua e vítimas devem ficar atentas

A operação “Mata Leão” representa um avanço no combate às fraudes financeiras na região, mas o alerta continua. As autoridades reforçam a importância da denúncia e da atenção ao firmar negócios de alto valor. Com investigações em andamento, espera-se que mais envolvidos sejam identificados e que vítimas possam reaver seus prejuízos.

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