Fraude Contábil: Ex-CEO da Americanas e Ex-Diretores São Procurados Pela PF; Entenda!

A Justiça Federal determinou nesta quinta-feira (27), o sequestro de bens e valores de ex-diretores da Americanas (AMER3) devido a fraudes contábeis que, conforme a própria empresa, chegaram ao montante de R$ 25,3 bilhões. Segundo a PF, cerca de 80 policiais federais fizeram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências desses ex-diretores, localizadas no Rio de Janeiro.

Ex-CEO da Americanas É um Dos Principais Alvos da Investigação

Os alvos da operação são: o ex-CEO Miguel Gutierrez, que tem contra ele mandado de busca e de prisão preventiva. Também tem ordem de prisão a ex-diretora Anna Saicali. Gutierrez, que tem cidadania espanhola além da brasileira, e Saicali deixaram o Brasil e são procurados.

Também entre os alvos estão Anna Christina Soteto, Carlos Eduardo Padilha, Fabien Picavet, Fabio Abrate, Jean Pierre Ferreira, João Guerra Duarte Neto, José Timotheo de Barros, Luiz Augusto Henriques, Marcio Cruz Meirelles, Maria Chirstina Do Nascimento, Murilo dos Santos Correa e Raoni Lapagesse Franco. A PF não divulgou os nomes dos alvos da operação desta quinta.

Investigação Técnica e Sequestro de Bens

Em suma, a PF conta com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso porque também foi determinado pela Justiça Federal o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Além disso, a operação também destacou que foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.

“A investigação revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, também conhecido como ‘insider trading’, associação criminosa e lavagem de dinheiro”, informou o comunicado da PF. Em caso de condenação, os ex diretores e o Ex-CEO da Americanas poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.